Banken en andere instellingen zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden, terwijl opsporingsdiensten steeds vaker gebruikmaken van financiële recherche om geldstromen te herleiden en in kaart te brengen. Deze werkwijze leidt tot omvangrijke onderzoeken, waarbij verdachten geconfronteerd worden met beslaglegging en langlopende procedures. Defence Advocaten beschikt over de expertise om bedrijven en particulieren bij te staan zodra zij in verband worden gebracht met verdenkingen van fraude of witwassen.